안민석 의원과의 녹음 파일은
에 있습니다. 녹음을 들으면서 글을 보면 이해가 빠를 것입니다.
발칸국가( 구유고슬라비아)
1. 이들은세르비아, 러시아마피아와러시아올리가르히의블랙머니세탁으로유명하며 비밀유지는오스트리아보단떨어지지만과거하나의국가였었다는점때문에역내불법자금세탁이매우용이합니다.
2. 아시아계자금유치( 특히중국계) 에적극적이며이과정에서브로커를통하면불법가, 차명계좌개설도가능( 제한적)하며특히몬테네그로와세르비아의경우는지역마피아의뱅킹서비스를이용한다면( 수수료는셉니다. ) 1달동안최소수백개의가, 차명국제계좌개설이가능합니다. 물론알바니아가최상의조건이지만이들은대부분코소보의무슬림계마피아와수쿡(무슬림자금)과의연계때문에매우폐쇄적이고비밀보장은되지만사기의가능성이높아리스트에서제외했었습니다.
3. MONTENEGRO의경우약50만유로를투자하면바로시민권이나오며30,000~50,000유로정도만내면영주권이나옵니다. ( 한국의재벌, 졸부들이이사실을알면개떼같이몰려들것같아서공개안하려했는데어쩔수없이공개합니다. ) 이나라는코소보, 알바니아와함께유럽내에서«마피아의마피아에의한마피아를위한» 정치가실현되고있습니다. 007 카지노로얄에서몬테네그로가흑막의나라로묘사된것은우연이아닙니다. 과연최순실의독일교포변호사가이런정보를몰랐을까요? 참고로말씀드리자면인구60만소국몬테네그로의제1 수입원은관광업이며최대관광객넘버1은독일이고투자액넘버1도독일입니다. 동시에가장주목해야할점은이나라가EU 가입국이아니면서도유로화를쓰고있으며그관계로유럽의떠오르는돈세탁명소라는점입니다. 이곳에는불가리아레바, 헝가리포린트, 세르비아디나르, 크로아티아쿠나, 루마니아레바, 우크라이나흐리브냐, 러시아루블이몬테네그로의수많은페이퍼컴퍼니를거쳐태환되어비자금으로은닉되는곳입니다. 이런천혜의조건을갖춘곳을최순실변호사가몰랐을까요?
Malta
1. 몰타에는한국유학생이많으며이들을통한가, 차명계좌개설및매매가흔합니다. 저역시2개를만든적이있습니다. 제가알기로한국기업들이몰타에주재원을한시적으로두고유학생과어학원을상대로가, 차명계좌매집에열을올렸었습니다.
2. 몰타에는과거리비아가다피정권과이집트, 튀니지정권의권력자들이엄청난규모의비자금을운용했었던관계로은행들도이에대한죄의식이없기에업무진행이매우빠릅니다. 그러기에법적부분에서우려할필요가전혀없습니다. 또한정부도세수확보와자본유치차원에서적극협조합니다. 즉, 법적으로문제가생겨도연줄이좋은변호사를통하면대부분유야무야처리되며법원은변호사와브로커들의편입니다.
Cyprus
1. 키프러스는러시아, 그리스와터키블랙머니의집합소입니다. 보통이3개국을제외한타지역자금에는배타적이지만만일이3 개국블랙머니와조인을한자금의경우엔거의무한대의비밀보장이가능하며가차명계좌개설이무한대로가능합니다.
Bulgaria
1. 불가리아는헝가리와더불어유태인들이가장많이살았고현재도이스라엘과특수관계에있는국가로써집권당이대대로부패했었기에은행통제시스템이거의환상적일정도로엉망입니다. 특히은행들은어느정도액수만된다면가, 차명계좌개설을무한대로해주기에자금은닉에는매우좋습니다. 하지만은행들의재정자립도가약해서대부분외국계은행들이소매금융을대신하는데이들외국계은행들은EU 스탠다드에맞추려고하는쪽이기에로컬보다는가, 차명계좌개설의용이성이떨어집니다.
오늘제가드리는정보는일부분입니다. 더상세한자금은닉정보( 각지역마피아계보및이들마피아와의컨택루트그리고그들과연결된정치인리스트와변호사명단) 는추후제가공개하겠습니다
작성일 : 17-02-05 22:09
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