안민석 의원과의 녹음 파일은
에 있습니다. 녹음을 들으면서 글을 보면 이해가 빠를 것입니다.
헝가리 은행은
1. 1988년 천안문 사태 후 중국 지식인들과 중소 자본가들이 대거 헝가리로 몰려들어서 일찌감치 유럽 최대의 차이나 타운이 만들어졌고 중국 자본주의가 팽창되면서 폭력조직도 함께 들어와서 그들이 중국계 은행이 아닌 동유럽의 허술한 은행들을 원하며PB가 용이해졌습니다.
2. 특히 한화 헝가리 은행은 정상적인 소매 금융이 아닌 이러한 불법 자금 유치에 중점을 두고 있었습니다. 그러하기에 저는 최순실, 박근혜 비자금이 분명히 이 은행을 통해 거쳐갔을 것으로 봅니다.(정거장 역활) 아마 조사를 해보면 알겠지만 중국 화교들은 중국 정부 통제하의 중국계 은행보다는 비밀 유지가 더 용이한 한화 헝가리 은행과 산업은행 헝가리 지점을 더 선호했습니다.더군다나 한화 김승연 회장은 박근혜와
동창이며 동시에1977년 이리 대참사 때 아버지를 대신하여 박근혜 라인을 통해 문제를 해결하며 최태민 라인과도 인연이 맺어졌다고 전낙원씨게 들은 적이 있습니다. 한화 헝가리 은행은 전문가들 감정가가 약2000만 유로에서 2500만 유로로 평가되었는데 지난2013년 말에 갑자기730만 유로라는 헐값에 헝가리 로컬 기업에 매각되었습니다. 중부 유럽에서는 헝가리 경제가 가장 안정적이고 성장도 지속적이었으며 엄청난 화교 자본 고객이라는 든든한 백 그라운드도 있었는데 왜 갑작스레 매각되었는지가 포인트입니다. 물론 한화에선 경영상의 비밀이라고 하겠지만요.
3.헝가리 은행 역시 그 폐쇄성이 두드러지며 동시에 포린트화의 환율이2008년,2009년 금융위기를 제외하고는 요르반 총리 정부의 물가정책 때문에 안정적이어서 매력이 큽니다. 특히 지정학적으로 유럽의 정 중앙에 위치해있고 과거 합스부르크 왕가의 일원이었다는 인연 때문에 상류층에선 독일어를 구사하는 이가 많기에 독일의 까다롭고 지나치게 오픈 되어있는 은행 시스템을 피해 온 눈 먼 돈이 많이 몰려있으며 아울러 유럽의 예루살렘이라 불릴 정도로 유태인들이 많기에 유태계 자금도 상당히 많이 들어와 있습니다.
그리스 은행은
1.그리스 부호들은 자국 은행을 일종의 화장실로 생각했기에 탈세 및 범죄 자금을 자유자재로 굴렸으며 이 과정에서 그리스 은행들은 일반 소매 금융과는 차별화된 뛰어난PB 마케팅 서비스를 제공했습니다.( 지금은 모르겠습니다. ) 그리고 정부는 이를 묵인, 방조하였기에 자금 은닉에는 최고의 조건이었습니다.
2. 자금이많이예치되어있으면그리스로컬은행들은인근사이프러스를통해러시아블랙머니와의조인을거쳐세탁을하는서비스도제공했습니다.( 물론수수료는셉니다. )
이탈리아은행은
1. 지금현재이탈리아금융위기를보면잘알겠지만EU 규정을안지키고자금을굴리기로유명하며이과정에서약간의뇌물만주면얼마든지자금탈색이가능합니다. 물론마피아자금과의조인도가능하지만이는위험도를내포하고있기에보고서에도기재했었습니다.
2. 인근에있는크로아티아, 슬로베니아, 세르비아, 몬테네그로, 헝가리, 체코등지에많은지점을가지고있습니다.
3. 다만마피아와같은전통적인고객들을우선적으로챙기기에여타의고객에대해서는오스트리아은행보다비밀유지측면이현저히뒤쳐집니다.
발칸국가( 구유고슬라비아)
1. 이들은세르비아, 러시아마피아와러시아올리가르히의블랙머니세탁으로유명하며 비밀유지는오스트리아보단떨어지지만과거하나의국가였었다는점때문에역내불법자금세탁이매우용이합니다.
2. 아시아계자금유치( 특히중국계) 에적극적이며이과정에서브로커를통하면불법가, 차명계좌개설도가능( 제한적)하며특히몬테네그로와세르비아의경우는지역마피아의뱅킹서비스를이용한다면( 수수료는셉니다. ) 1달동안최소수백개의가, 차명국제계좌개설이가능합니다. 물론알바니아가최상의조건이지만이들은대부분코소보의무슬림계마피아와수쿡(무슬림자금)과의연계때문에매우폐쇄적이고비밀보장은되지만사기의가능성이높아리스트에서제외했었습니다.
작성일 : 17-02-05 22:06
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